我们每年对董事会的规范运作与实效性进行全面评估，旨在确保其高效履行职能，强化其作为公司治理核心的功能定位，优化顶层制度架构。工业富联规划与实施董事会及专门委员会定期内外部绩效评估，每三年委托外部专业团队执行一次。2025 年，我们已开展年度董事自评，对全体董事共 7 人进行履职情况评估。评估指标包括董事会会议召开及决议情形、董事会对股东会决议的执行情况、独立董事履职情况、董事会专门委员会运作情况等。更多有关董事会绩效评估信息，请参阅 工业富联2025 年度董事会工作报告
在年度内部自评的基础上，本公司已于2026年2月委任安永（中国）企业咨询有限公司（注）执行2025年度董事会绩效评估(期间 2025/01/01-2025/12/31)，评估机构与本公司不存在任何影响评估独立性的关联关系，本次评估全程遵循独立、客观、公正原则，评估结果不受任何第三方干预。本次围绕董事会战略与方向、治理与监督、构成与技能、管理与运营、氛围与文化五大维度，采用董事问卷、一对一访谈、经营资料审阅相结合方式开展综合评价，整体评估总结、现存优化空间及对应改善计划整理如下：
一、评估总结
本次董事会整体综合绩效优秀，董事个人、专门委员会履职评分均达良好及以上，整体治理体系成熟高效，具体体现为：
1. 战略分析与ESG落地成效
董事会锚定AI算力、智能制造核心赛道，精准预判产业趋势并搭建多元供应链应对地缘风险；将ESG上升至公司核心战略，2025年MSCI ESG评级AA、标普CSA评分位列全球同业前2%，实现盈利与可持续发展协同发展。战略制定、动态调整、目标落地全流程机制完备，内部认知统一。
2. 治理监督体系完善与合规运行
建立董事会统筹、审计委员会监督、经营层执行的三道风险防线，重大决策流程合规、内控缺陷全部按期整改；配套独立舞弊举报渠道，独立董事全程监督。
3. 董事会结构多元化及专业能力
公司第三届董事会有7名董事，专业覆盖管理、电子与计算机工程、财务、会计、环境能源、科技等领域，匹配公司全球科技制造业务。
4. 会议运营规范及信息保障
董事会议事流程标准化，会议资料提前送达、全体董事出席率100%，议案审议、记录、表决全流程可追溯，董事可按需调取专项经营、行业、风险资料。
5. 治理氛围开放包容
公司着力构建“治理优先、永续透明”文化，根据受访董事的反馈，内部董事、独立董事均可独立发表不同专业意见，董事会与经营层常态化高效沟通，重大议题充分研讨，集体决策机制运行顺畅。
6. 董事个人与专门委员会履职优秀
全体董事勤勉履职，配套AI、ESG定制化持续培训；战略及可持续、审计、提名、薪酬考核四大委员会权责清晰，分别在战略规划、财务内控、董事遴选、高管考核领域提供专业支撑。
二、现存优化空间及改善计划
评估报告之建议 | 本公司拟/已采取提升举措 |
强化全球跨境风险治理能力 | 完善跨境风险专项管理制度，覆盖地缘政治、海外财务、全球供应链等场景，深化重大风险定期上报、即时通报机制；常态化开展海外机构专项审计与风险评估，落地供应链韧性、地缘风险情景分析；进一步推进海外区域管理团队本地化建设，提升公司国际化运营的适应力与风险应对能力。 |
优化董事会多元结构，补齐前沿专业技能矩阵 | 换届后第四届董事会扩至9席，女性董事4名，占比44.44%。开设董事专项培训，围绕前沿技术、国际碳规则、跨境合规开展常态化授课交流。 |
完善中长期薪酬激励体系，强化长期价值绑定 | 将ESG等可持续发展相关指标表现作为绩效的组成部分，进一步加强落实重大ESG负面事件、财务错报、合规失职的薪酬的止付、追回机制。 |
注：本评估结果仅属管理咨询分析评估性质，不具有审计鉴证效力。任何第三方请谨慎引用、解读或做出相关决策。